A、对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B、组织企业同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E、经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F、企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
答案：ABCDEF
A、对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B、组织企业同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E、经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F、企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
答案：ABCDEF
A. 正确
B. 错误
A. 下一工作日
B. 下一日
C. 月末
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 3日
B. 5日
C. 6日
D. 10日
A. 审计管理部门
B. 合规管理部门
C. 风险管理部门
D. 财务管理部门
A. 正确
B. 错误
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
A. 打印件
B. 复印件
C. 影印件
D. 电子文档
A. 正确
B. 错误
