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下列专用存款账户不得支取现金的有（）。

A、财政预算外资金专用存款账户

B、证券交易结算资金专用存款账户

C、期货交易保证金专用存款账户

D、信托基金专用存款账户

答案：ABCD

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银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

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使用人领取空白柜员卡后，应于（）完成制卡工作，未能在规定时限内完成的，应将柜员卡交回。

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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源，关闭门窗，做到人离电断。

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根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，农商银行与第三方清分服务外包公司共同安排第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，共同负责清分人员的培训效果、岗位考核。

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商业银行不得向关系人发放（）。

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开户行为单位客户开立单位银行结算账户后，启用后至支付生效日前，账户处于（）状态。

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电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

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关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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多选题

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会计财务考试练习

下列专用存款账户不得支取现金的有（）。

A、财政预算外资金专用存款账户

B、证券交易结算资金专用存款账户

C、期货交易保证金专用存款账户

D、信托基金专用存款账户

答案：ABCD

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银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

使用人领取空白柜员卡后，应于（）完成制卡工作，未能在规定时限内完成的，应将柜员卡交回。

A. 当日至迟次日

B. 当日

C. 三日内

D. 五日内

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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源，关闭门窗，做到人离电断。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，农商银行与第三方清分服务外包公司共同安排第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，共同负责清分人员的培训效果、岗位考核。

A. 正确

B. 错误

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商业银行不得向关系人发放（）。

A. 质押贷款

B. 抵押贷款

C. 保证贷款

D. 信用贷款

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开户行为单位客户开立单位银行结算账户后，启用后至支付生效日前，账户处于（）状态。

A. 可收可付

B. 不收不付

C. 只收不付

D. 只付不收

点击查看答案

电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

点击查看答案

对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

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