A、企业存款人开立的银行结算账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
B、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
C、因借款转存开立的一般存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
D、除企业以外的存款人开立单位银行结算账户，支付生效日期应设置为自正式开立之日起3个工作日后的日期
答案：ABCD
A、企业存款人开立的银行结算账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
B、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
C、因借款转存开立的一般存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
D、除企业以外的存款人开立单位银行结算账户，支付生效日期应设置为自正式开立之日起3个工作日后的日期
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 汇票
B. 本票
C. 支票
D. 票据
A. 正确
B. 错误
A. 董（理）事长
B. 行长（主任）
C. 监事长
D. 分管副行长
A. 按业务量设置现金库存限额
B. 按机构设置现金库存限额
C. 按柜员设置现金库存限额
D. 按库箱设置现金库存限额
A. 伪造币
B. 变造币
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
