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会计财务考试练习
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()类户。

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

答案:BC

会计财务考试练习
大额支付系统和小额支付系统共享行名行号信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6a00-c07f-52a228da602a.html
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放入印控机管理的实体印章,在()等情况下方可取出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-0b98-c07f-52a228da6007.html
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签发支票必须记载事项( )欠缺以下记载事项之一的,支票无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-0f80-c07f-52a228da6010.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da6016.html
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 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-5a60-c07f-52a228da601c.html
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根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c6f-ffe0-c07f-52a228da6012.html
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根据《员工异常行为管理办法》要求,员工异常行为排查重点关注员工是否存在()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-c698-c07f-52a228da6000.html
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假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-d638-c07f-52a228da6003.html
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账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6618-c07f-52a228da6037.html
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柜员通过核心业务系统进行交接时,交接类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-03c8-c07f-52a228da600f.html
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题目内容
(
多选题
)
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会计财务考试练习

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()类户。

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

答案:BC

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相关题目
大额支付系统和小额支付系统共享行名行号信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6a00-c07f-52a228da602a.html
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放入印控机管理的实体印章,在()等情况下方可取出。

A. 清洁印章

B. 印章停用

C. 设备故障

D. 更换设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-0b98-c07f-52a228da6007.html
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签发支票必须记载事项( )欠缺以下记载事项之一的,支票无效。

A. 表明“支票”的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 付款人行号

E. 出票日期、出票人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-0f80-c07f-52a228da6010.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A.  大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da6016.html
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 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-5a60-c07f-52a228da601c.html
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根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。

A. 安全

B. 准确

C. 清晰

D. 完整

E. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c6f-ffe0-c07f-52a228da6012.html
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根据《员工异常行为管理办法》要求,员工异常行为排查重点关注员工是否存在()。

A. 可能诱发风险隐患的行为

B. 违规行为

C. 违法行为

D. 借贷行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-c698-c07f-52a228da6000.html
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假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

A. 伪造币

B. 变造币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-d638-c07f-52a228da6003.html
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账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6618-c07f-52a228da6037.html
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柜员通过核心业务系统进行交接时,交接类型包括()。

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-03c8-c07f-52a228da600f.html
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