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营业机构应按照风险为本的原则,勤勉尽责,识别客户身份,采取()等合理方式确认是否存在代理关系。

A、向客户问询

B、根据客户性别或年龄进行辨识

C、借助人脸识别或联网核查照片

D、柜面服务平台客户视图照片

答案:ABCD

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简化提取已故存款人小额存款时,已故存款人在本法人机构的账户余额合计不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息,外币存款按照提取当天国家外汇管理局公布的汇率中间价折算)的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da6007.html
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非实时交易明细查询功能主要用于存款账户交易明细的查询,支持有权机关及有权机关以外的单位和个人客户的查询,查询结果于提交申请日的次日反馈。
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银行卡被自助设备吞没的,持卡人应在( )工作日内(从吞卡日次日算起)持有效证明材料到吞没卡保管网点办理领卡手续。
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同一客户在全省农商行开立Ⅰ类户原则上不超过()个。
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客户分户账主要包括()、()等外部账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-03c8-c07f-52a228da601b.html
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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ce68-c07f-52a228da6002.html
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对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景,要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-71d0-c07f-52a228da600a.html
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存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6618-c07f-52a228da600f.html
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()作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-e5d8-c07f-52a228da6016.html
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税收非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
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题目内容
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多选题
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会计财务考试练习

营业机构应按照风险为本的原则,勤勉尽责,识别客户身份,采取()等合理方式确认是否存在代理关系。

A、向客户问询

B、根据客户性别或年龄进行辨识

C、借助人脸识别或联网核查照片

D、柜面服务平台客户视图照片

答案:ABCD

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相关题目
简化提取已故存款人小额存款时,已故存款人在本法人机构的账户余额合计不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息,外币存款按照提取当天国家外汇管理局公布的汇率中间价折算)的条件。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da6007.html
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非实时交易明细查询功能主要用于存款账户交易明细的查询,支持有权机关及有权机关以外的单位和个人客户的查询,查询结果于提交申请日的次日反馈。

A. 正确

B. 错误

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银行卡被自助设备吞没的,持卡人应在( )工作日内(从吞卡日次日算起)持有效证明材料到吞没卡保管网点办理领卡手续。

A. 20个

B. 30个

C. 45个

D. 60个

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同一客户在全省农商行开立Ⅰ类户原则上不超过()个。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-da20-c07f-52a228da6005.html
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客户分户账主要包括()、()等外部账户。

A. 存款

B. 贷款

C. 表内

D. 表外

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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

A. 3

B. 1

C. 10

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ce68-c07f-52a228da6002.html
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对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景,要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-71d0-c07f-52a228da600a.html
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存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6618-c07f-52a228da600f.html
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()作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。

A. 风险合规条线

B. 业务管理条线

C. 审计监督条线

D. 信息科技条线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-e5d8-c07f-52a228da6016.html
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税收非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-5e48-c07f-52a228da6011.html
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