A、建立健全账户分类分级管理体系
B、根据小微企业需求提供简易开户服务，简化辅助证明材料要求
C、加强后台数据核实，使账户功能设置与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配
答案：ABC
A、建立健全账户分类分级管理体系
B、根据小微企业需求提供简易开户服务，简化辅助证明材料要求
C、加强后台数据核实，使账户功能设置与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 谁发起、谁确认、谁负责
B. 谁确认、谁回执、谁负责
C. 谁发起、谁负责
D. 谁发起、谁确认
A. 预防与消除并重
B. 预防为主，防消结合
C. 预防大于消除
D. 预防在前，消除在后
A. 正确
B. 错误
A. 社保费
B. 电费
C. 水费
D. 燃气费
A. 其他银行
B. 开发人员
C. 第三方
D. 服务商
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 同开
B. 同进同出
C. 同在
D. 同锁
