根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），因未能有效识别伪造存单造成对外付款的，应立即上报省联社。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A.  定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B.  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. 金融机构内部调拨资金

D.  金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

A. 正确

B. 错误

A. 存（贷）款规模

B. 地理位置

C. 业务量大小

D. 网点大小

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变