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判断题

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

A、正确

B、错误

答案：A

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持票人对出票人、承兑人追索和再追索权利时效，自票据到期日起( )，且不短于持票人对其他前手的追索和再追索权利时效。

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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

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柜员在办理现金收款业务时，发现有可疑币（怀疑是伪造、变造的人民币或外币）的，应当立即提示客户，提示后不中断业务操作。

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客户申请开通交易明细簿功能的，应携带本人有效身份证件及借记卡，在借记卡（）办理。

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全面依法治国必须坚持（）共同推进。

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因特约商户自身原因发生的交易密码泄漏、操作失误，以及未按照服务协议尽到应尽的安全防范和保密义务，造成账户资金损失，必须由农村商业银行承担最终责任。

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小额支付系统和网上支付跨行清算系统共享净借记限额，且通过大额支付系统清算账户进行资金清算。

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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

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农村商业银行不得将( )工作交由外包服务机构办理。

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现金业务必须坚持的原则有（），做到内控严密、职责分明。

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

A、正确

B、错误

答案：A

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持票人对出票人、承兑人追索和再追索权利时效，自票据到期日起( )，且不短于持票人对其他前手的追索和再追索权利时效。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

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柜员在办理现金收款业务时，发现有可疑币（怀疑是伪造、变造的人民币或外币）的，应当立即提示客户，提示后不中断业务操作。

A. 正确

B. 错误

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客户申请开通交易明细簿功能的，应携带本人有效身份证件及借记卡，在借记卡（）办理。

A. 开户网点

B. 开户网点所属法人机构内任一营业机构

C. 开户网点所属市辖范围内任一营业机构

D. 全省任一营业机构

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全面依法治国必须坚持（）共同推进。

A. 依宪行政

B. 依法治国

C. 依法执政

D. 依法行政

点击查看答案

因特约商户自身原因发生的交易密码泄漏、操作失误，以及未按照服务协议尽到应尽的安全防范和保密义务，造成账户资金损失，必须由农村商业银行承担最终责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

小额支付系统和网上支付跨行清算系统共享净借记限额，且通过大额支付系统清算账户进行资金清算。

A. 正确

B. 错误

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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

A. 3

B. 1

C. 10

D. 5

点击查看答案

农村商业银行不得将( )工作交由外包服务机构办理。

A. 特约商户资质审核

B. 受理协议签订

C. 收单业务交易处理

D. 资金结算

E. 风险监测

F. 受理终端主密钥生成和管理

G. 差错和争议处理

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现金业务必须坚持的原则有（），做到内控严密、职责分明。

A. 双人查库

B. 双人管库

C. 双人守库

D. 双人押运

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