金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A. 正确

B. 错误

A. 书面挂失、口头挂失

B. 双向冻结、借方冻结

C. 封存

D. 结清

A. 5年

B. 6年

C. 7年

D. 10年

A. 正确

B. 错误

A. 审计管理部门

B. 合规管理部门

C. 风险管理部门

D. 财务管理部门

A. 正确

B. 错误

A. 柜面

B. 网银

C. POS

D. 手机银行

A.  定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B.  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. 金融机构内部调拨资金

D.  金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

A. 收款人

B. 持票人开户银行

C. 付款人

D. 付款人开户银行

A. 申请加入支付系统申请书

B. 营业执照正本、金融许可证复印件

C. 银监局批准办理支付结算业务的文件复印件，如营业机构开业批复

D. 人民银行要求提供的其他资料