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农村商业银行向有权机关提供涉及客户信息的资料时，应严格按照法定程序办理，认真审核对方身份和相关法律文书，审核无误后方可提供。

A、正确

B、错误

答案：A

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存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的，开户行不得自行为存款人开通该项业务。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

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对私客户可以在（）范围内申请产品（目前仅指各类存款账户、股权账户）证件信息变更，且变更前后的客户名称必须一致。

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持票人因超过票据权利时效或因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的即丧失对该票据的任何权利，不得再请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。

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转让背书必须记载下列事项：

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各农商银行应切实提高风险意识，充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。

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单位存款人申请撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

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《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

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银企对账管理系统中，产品的对账频率由（）修改。

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自助设备吞没卡，持卡人应在（）（从吞卡日次日算起）办理领卡手续。

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判断题

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会计财务考试练习

农村商业银行向有权机关提供涉及客户信息的资料时，应严格按照法定程序办理，认真审核对方身份和相关法律文书，审核无误后方可提供。

A、正确

B、错误

答案：A

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存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的，开户行不得自行为存款人开通该项业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对私客户可以在（）范围内申请产品（目前仅指各类存款账户、股权账户）证件信息变更，且变更前后的客户名称必须一致。

A. 省辖

B. 市辖

C. 县辖

D. 开户行

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持票人因超过票据权利时效或因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的即丧失对该票据的任何权利，不得再请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。

A. 正确

B. 错误

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转让背书必须记载下列事项：

A. 背书人名称

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 背书人签章

点击查看答案

各农商银行应切实提高风险意识，充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位存款人申请撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

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银企对账管理系统中，产品的对账频率由（）修改。

A. 法人机构级对账操作员

B. 非法人会计主体对账操作员

C. 营业网点管理员

D. 省联社管理员

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自助设备吞没卡，持卡人应在（）（从吞卡日次日算起）办理领卡手续。

A. 4个工作日内

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 20个工作日内

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