金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留予以收缴,并协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

A. 已经打印且回收登记的纸质账单

B. 已经回收登记且已验印的纸质账单

C. 已经对账的网银账单与自助设备账单

D. 已经打印但未回收的纸质账单

A. 正确

B. 错误

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

A. 会计主管

B. 主管

C. 现金管理部门

D. 安全监保部门

A. 正确

B. 错误

A. 书面挂失、口头挂失

B. 双向冻结、借方冻结

C. 封存

D. 结清

A. 正确

B. 错误

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

A. 正确

B. 错误

A.  客户身份资料

B.  客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D.  配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息