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查库工作实施应独立进行，不同层次人员查库可以合并进行。

A、正确

B、错误

答案：B

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银企对账管理系统中的对账结果（包括纸质、网银、自助设备）在银企对账管理系统中展示时间为（）

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根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）,（）依法对注册会计师的银行询证函工作进行指导和监督。（）依法对银行业金融机构回函工作进行监督和检查。

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根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，鉴别是指农商银行在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）

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会计档案归档时，应对（）等信息进行登记。

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委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人，其中个人客户只能办理批量开立（）业务。

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企业存款人开立的银行结算账户，支付生效日期可设置为当日及以后的日期。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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（）标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有保管和调拨现金、重要空白凭证权限的标记。

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根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，开展货币鉴定时，经办人员应采取人工鉴定与机具鉴定交叉共用的方式进行鉴定，复核人员不需实施独立的实质性复核。

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题目内容

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查库工作实施应独立进行，不同层次人员查库可以合并进行。

A、正确

B、错误

答案：B

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银企对账管理系统中的对账结果（包括纸质、网银、自助设备）在银企对账管理系统中展示时间为（）

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

点击查看答案

根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）,（）依法对注册会计师的银行询证函工作进行指导和监督。（）依法对银行业金融机构回函工作进行监督和检查。

A. 财政部门

B. 国资委

C. 人民银行

D. 银行保险监管部门

点击查看答案

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，鉴别是指农商银行在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）

A. 无需报告；

B. 提交大额交易报告；

C. 提交可疑交易报告；

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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会计档案归档时，应对（）等信息进行登记。

A. 档案名称

B. 档案种类

C. 保管期限

D. 保管地点

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委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人，其中个人客户只能办理批量开立（）业务。

A. 定活一本通

B. 活期一本通

C. 借记卡

D. 存单

点击查看答案

企业存款人开立的银行结算账户，支付生效日期可设置为当日及以后的日期。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有保管和调拨现金、重要空白凭证权限的标记。

A. 柜员

B. 库管员

C. 现金业务

D. 凭证

点击查看答案

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，开展货币鉴定时，经办人员应采取人工鉴定与机具鉴定交叉共用的方式进行鉴定，复核人员不需实施独立的实质性复核。

A. 正确

B. 错误

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