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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，联名账户持有人应分别签署声明文件。

A、正确

B、错误

答案：A

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遇有金融机构清算交收账户因不当操作被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等重大异常情况时，应当根据相关账户开立机构所属行业，及时向中国银保监会或中国证监会报告。

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核算码由省联社参数管理机构统一维护。

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多级账簿清分调整应在业务发生之日起（）个月内进行，否则，无法进行清分调整。

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因系统故障导致智慧柜员机办理业务结果未知的，以核心业务系统的处理状态为准。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

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数字证书应在有效期内使用。有效期满后，客户如需继续使用，应及时到农村商业银行营业网点或通过网站办理换发手续,USBKEY证书有效期为( ) 。

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农商银行应根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定（）。

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农金员代理服务场所必须悬挂标识牌，标识牌应悬挂在服务场所内部或门口醒目处。

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若住房和城乡建设主管部门明确要求人民法院在扣划前需先由其审核同意的，营业机构应要求人民法院提供住房和城乡建设主管部门出具的同意扣划的证明材料。

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，联名账户持有人应分别签署声明文件。

A、正确

B、错误

答案：A

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遇有金融机构清算交收账户因不当操作被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等重大异常情况时，应当根据相关账户开立机构所属行业，及时向中国银保监会或中国证监会报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

核算码由省联社参数管理机构统一维护。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

多级账簿清分调整应在业务发生之日起（）个月内进行，否则，无法进行清分调整。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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因系统故障导致智慧柜员机办理业务结果未知的，以核心业务系统的处理状态为准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

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数字证书应在有效期内使用。有效期满后，客户如需继续使用，应及时到农村商业银行营业网点或通过网站办理换发手续,USBKEY证书有效期为( ) 。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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农商银行应根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定（）。

A. 风险偏好

B. 风险管理策略

C. 风险限额

D. 风险计划

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农金员代理服务场所必须悬挂标识牌，标识牌应悬挂在服务场所内部或门口醒目处。

A. 正确

B. 错误

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若住房和城乡建设主管部门明确要求人民法院在扣划前需先由其审核同意的，营业机构应要求人民法院提供住房和城乡建设主管部门出具的同意扣划的证明材料。

A. 正确

B. 错误

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