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会计财务考试练习

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判断题

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银行账户是企业开展生产经营、获取各项金融服务的基础。

A、正确

B、错误

答案：A

会计财务考试练习

会计账簿按月度或年度整理装订。

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智e购商城商户按按商户主体类型不同分为（）。

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

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半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。

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农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )

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库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。

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根据《关于客户信息相关功能优化升级的通知》（鲁农信联运营〔2020〕10号），优化后，“3910对私客户关键信息维护”交易中有“固定电话”、“手机号码”和“联系人手机号”三个栏位，其中（）栏位用于登记客户的关键手机号，用于签约智e通电子银行、短信通知、快捷支付等关键业务。

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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过一般存款账户办理。

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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。

题目内容

(

判断题

)

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会计财务考试练习

银行账户是企业开展生产经营、获取各项金融服务的基础。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

会计账簿按月度或年度整理装订。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

智e购商城商户按按商户主体类型不同分为（）。

A. 个人商户和企业商户

B. 零售商户和批发商户

C. 小微商户和企业商户

D. 生成商和销售商

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。

A. 3个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

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A. 提高客户风险等级

B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案

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库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 固定电话

B. 手机号码

C. 联系人手机号

点击查看答案

金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

点击查看答案

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过一般存款账户办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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