APP下载

判断运行会计财务

搜索

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

A、F

B、T

答案：A

判断运行会计财务

客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

点击查看题目

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

点击查看题目

国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

点击查看题目

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

点击查看题目

银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，继续提供转账。

点击查看题目

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

点击查看题目

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

点击查看题目

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

点击查看题目

法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对高中低风险采取同等的风险控制措施。

点击查看题目

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

点击查看题目

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

手机预览

判断运行会计财务

金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

A、F

B、T

答案：A

相关题库:

判断运行会计财务

分享

判断运行会计财务

相关题目

客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

A. F

B. T

点击查看答案

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

A. F

B. T

点击查看答案

国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A. F

B. T

点击查看答案

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. F

B. T

点击查看答案

银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，继续提供转账。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

A. F

B. T

点击查看答案

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A. F

B. T

点击查看答案

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

A. F

B. T

点击查看答案

法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对高中低风险采取同等的风险控制措施。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A. F

B. T

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

韧臻文化反假币考试题库

中债理论试题题库

电子银行复习题库

普惠金融信贷业务题库

上海全融应知测试题库722最新版

附件2：信贷业务全流程考试复习题库

题库题库题库题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302