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判断题

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

A、F

B、T

答案：D

判断运行会计财务

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。

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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

A、F

B、T

答案：D

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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A. F

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