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判断运行会计财务

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格企业文化风险意识等因素无关。

A、F

B、T

答案：B

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，只能冻结其本人的资产。

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

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银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，继续提供转账。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

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未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

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反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格企业文化风险意识等因素无关。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. F

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A. F

B. T

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. F

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未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. F

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A. F

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反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

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