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判断运行会计财务

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外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

A、F

B、T

答案：C

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取缩短开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。

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按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

A、F

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