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判断运行会计财务

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客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。

A、F

B、T

答案：B

判断运行会计财务

按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

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银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。

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按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. F

B. T

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。

A. F

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

A. F

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金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A. F

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

A. F

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

A. F

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银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

A. F

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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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