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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A、F

B、T

答案：D

判断运行会计财务

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。

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客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。A类B类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

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判断运行会计财务

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A、F

B、T

答案：D

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A. F

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A. F

B. T

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A. F

B. T

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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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B. T

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

A. F

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