A、客户存款
B、客户贷款
C、同业存款
D、内部资产、内部负债等内部会计事项
答案:D
A、客户存款
B、客户贷款
C、同业存款
D、内部资产、内部负债等内部会计事项
答案:D
A. 快速响应、及时报告
B. 积极稳妥
C. 协调配合
D. 保守银行和客户秘密
A. 50;10
B. 20;1
C. 200;20
D. 100;10
A. 对
B. 错
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D. 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
A. 集中管理
B. 分散管理
C. 代理管理
D. 委托管理
A. 客户有效证件扫描件
B. 客户借记卡复印件
C. 借记卡/单折产品资料查询截图
D. 账户主档查询截图
A. 对
B. 错
A. 借记卡
B. 存折
C. 准贷记卡
D. 单位结算卡
A. 当日
B. 日终
C. 次日
D. 实时
A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B. 企业注册地和经营地均在异地。
C. 单位名称明显异常或不合常理。
D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常,如老年人、学生、无职业者等。