A、运营管理部
B、科技部门
C、安全保卫部
D、网络金融部
答案:B
A、运营管理部
B、科技部门
C、安全保卫部
D、网络金融部
答案:B
A. 对
B. 错
A. 应由客户经理办理
B. 可以由客户直系亲属办理
C. 应由客户本人办理
D. 可以由客户授权他人办理
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
A. 10天
B. 20天
C. 30天
D. 60天
A. 对
B. 错
A. 异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确的客户
B. 实际控制人、法定代表人(负责人)、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C. CCS等级为高风险类的对公客户
D. 对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 对
B. 错
A. 诈骗类风险事件,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B. 伪卡盗刷欺诈风险事件,是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息,制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C. 电子银行欺诈风险事件,是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。
D. 商户欺诈风险事件,是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。
A. 收到查询、查复应当日处理,至迟不得超过下一个工作日上午。
B. 发出查询第三个工作日仍未收到查复的,应再次发出,并联系其上级行督促查办。
C. 往账业务发出查询,查询书专夹保管。
D. 来账业务发出查询,查询书与来账凭证一并专夹保管,待收到查复后做相应处理。
A. 单位节点号/组织机构代码
B. 本人身份证号
C. 本人手机号
D. 单位名称