人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过________。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

A. 现金服务类

B. 智能服务类、专业服务类

C. 宣传服务类

D. 便携服务类及其他

A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。

C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。

D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

A. 本人工作证

B. 执行公务证

C. 人民警察证

D. 办案协作函

A. 客户存款

B. 客户贷款

C. 同业存款

D. 内部资产、内部负债等内部会计事项

A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C. 直接拒绝开户

D. 继续为客户开立对公账户

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化