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2022柜面经理考试题练习

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2022柜面经理考试题练习

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单选题

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

答案：A

2022柜面经理考试题练习

自助（智能）设备废钞箱和回收箱现金，可通过_________方式带回处理。

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下面哪些______设备纳入网点设备管理系统管理。

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关于转账业务，以下说法错误的是_________：

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Ⅱ类户可以办理以下哪些业务_________。

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。

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对公人民币账户签约结算套餐在指定的合约日期生效，合约生效日期不能是______。

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开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日____日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。

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公安机关司法冻结账户，并提出转账撤销申请时，以下资料中，不需提供的资料是_________：

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托管行是指为票据池内票据提供票据______查询统计等服务，并可根据主办行要求处理相关票据及资金的我行分支机构。

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内勤行长对移动授权业务的______负主要责任。

题目内容

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单选题

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2022柜面经理考试题练习

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

答案：A

相关题目

自助（智能）设备废钞箱和回收箱现金，可通过_________方式带回处理。

A. 钞箱管理岗装入专用信封

B. 钞箱管理岗装入钞箱

C. 采取整体换箱

D. 采取补充换箱

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下面哪些______设备纳入网点设备管理系统管理。

A. 自助现金终端

B. 自助服务终端

C. 超级柜台

D. 排队叫号机

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关于转账业务，以下说法错误的是_________：

A. 转账业务实时到账指客户发起转账交易后，资金实时从转出卡中转出

B. 延时到账指客户发起转账交易后，资金在2小时内从转出卡中转出

C. 普通到账指客户发起转账交易后，资金在2小时后从转出卡中转出

D. 次日到账指客户发起转账交易后，资金在24小时后从转出卡中转出

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Ⅱ类户可以办理以下哪些业务_________。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限额消费和缴费

D. 限额向非绑定账户转出资金业务

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。

A. 对

B. 错

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对公人民币账户签约结算套餐在指定的合约日期生效，合约生效日期不能是______。

A. 签约日期

B. 签约日期之后3日

C. 签约日期之后5日

D. 签约日期前1日

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A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

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公安机关司法冻结账户，并提出转账撤销申请时，以下资料中，不需提供的资料是_________：

A. 转出方卡（账）号

B. 转出方客户证件号码

C. 执法人员工作证或人民警察证

D. 协助冻结通知书

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托管行是指为票据池内票据提供票据______查询统计等服务，并可根据主办行要求处理相关票据及资金的我行分支机构。

A. 查验

B. 托管

C. 质押

D. 到期托收

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内勤行长对移动授权业务的______负主要责任。

A. 合规性

B. 真实性

C. 完整性

D. 准确性

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