A、我行反洗钱制裁名单库
B、禁止类
C、高风险类
D、低风险类
答案:B
A、我行反洗钱制裁名单库
B、禁止类
C、高风险类
D、低风险类
答案:B
A. 自愿
B. 平等
C. 各自立场
D. 互利
A. 风险可控
B. 严格审批
C. 职责跟进
D. 全程管理
A. 人民银行
B. 公安部
C. 工业和信息化部
D. 国家税务总局
A. 个人金融部门
B. 运营管理部门
C. 网络金融部门
D. 机构业务部门
A. 在业务审批时,对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
B. 监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。
C. 核对客户身份真实性,按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核;准确录入相关交易要素,并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。
D. 在远程集中授权完成后,对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
A. 客户办理修改企业金融服务平台名称和付费账户等维护业务的,须向注册行或付费账户开户行申请
B. 客户办理企业消息服务和企业电话银行维护业务的,须向账户开户行申请
C. 客户办理企业网银、银企通客户端、银企通银企直联等暂停、恢复和解约业务,须向注册行申请
D. 客户办理企业消息服务解约业务以及企业电话银行暂停/恢复和解约业务,须向账户开户行申请
A. 联机收费
B. 联动收费
C. 批量收费
D. 退费
A. 每小时
B. 每2小时
C. 每半天
D. 每天
A. 人工设备
B. 系统设备
C. 机器设备
D. 监控设备
A. 支行或以上运营管理部门
B. 印控仪操作岗
C. 用印审批岗
D. 内勤行长