A、对公客户尽职调查表
B、对公客户一般型尽职调查表
C、对公客户加强型尽职调查表
D、对公客户重点型尽职调查表
答案：C
A、对公客户尽职调查表
B、对公客户一般型尽职调查表
C、对公客户加强型尽职调查表
D、对公客户重点型尽职调查表
答案：C
A. 运营管理部
B. 科技部门
C. 内控与合规监督部
D. 网络金融部
A. 严禁擅自挪用客户资金
B. 严禁伪造有价单证
C. 严禁代客户对账
D. 严禁向客户推荐经本行审批的产品
A. 对
B. 错
A. 监测
B. 监督
C. 检查
D. 辅导
A. 办理代收、代付业务时，经办机构按协议约定，根据委托单位提供的代收付批量处理文件，从指定的结算账户上进行批量扣款，或将委托代付款项批量存入指定的收款人账户
B. 根据批量处理方式的不同，可分为委托单位使用我行电子渠道自主发起的联机批量业务，以及经办机构根据委托单位提供的电子数据发起的柜面批量业务
C. 代收付批量处理业务推荐、鼓励委托单位使用我行电子渠道客户端发起联机交易，并遵从电子渠道管理规定
D. 批量业务应不定时与客户开展业务对账
A. 对
B. 错
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
A. 人民检察院
B. 人民法院
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 专用存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 特殊存款账户
A. 对
B. 错
