A、“命中/继续(涉恐)”
B、“未命中/继续(非涉恐)”
C、“寻求上级支行支持”
D、“寻求反洗钱中心支持”
答案:ABD
A、“命中/继续(涉恐)”
B、“未命中/继续(非涉恐)”
C、“寻求上级支行支持”
D、“寻求反洗钱中心支持”
答案:ABD
A. 居民身份证
B. 执行公务证
C. 工作证
D. 一名执法人员不能办理
A. 对
B. 错
A. 加密
B. 加签
C. 打码
D. 加水印
A. 只收不付
B. 只付不收
C. 暂停收付
D. 正常交易
A. 汇款人和收款人均为个人,才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的,要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B. 汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确,各联次要素一致,凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C. 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。
D. 汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过2个月无法交付的汇款,应主动办理退汇。
A. 个人保证金、存款证明开立成功后,后续交易可以不用在原开立网点办理(查询交易除外)
B. 一份存款证明书及个人保证金必须在开立当日完成冻结、打印等交易
C. 如果存款证明开立当日未冻结,隔天办理时须先撤销申请开立,然后再重新开立
D. 如果存款证明开立当日冻结未打印,隔天办理时须先进行单笔撤销,将冻结的资产解冻后,撤销申请开立,然后再重新开立
A. 已开立存款证实书的,办理销户,无需收回存款证实书
B. 大额存单可以用于办理质押业务
C. 办理质押时,需将存款证实书转换为存单
D. 办理质押业务时,农业银行将冻结大额存单账户
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 客户是否在本行开立单位银行结算账户,提交的资料是否齐全
B. 经办人身份证件是否真实有效,授权办理的授权书是否有效
C. 对变更印鉴的真实性审核
D. 客户无法提供原印鉴卡(客户联)的,应出具变更预留印鉴申请书,在变更预留印鉴书面申请中进行说明,并承诺承担由此引起的一切经济、法律责任。