A、在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
B、监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。
C、核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。
D、在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
答案：AB
A、在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
B、监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。
C、核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。
D、在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
答案：AB
A. 客户审慎准入
B. 业务归口管理
C. 账户扎口管理
D. 政策严格落实
A. 对
B. 错
A. 超级柜台
B. 柜面
C. 手机端
D. 柜外清
A. 重点关注的人员
B. 有重大不良行为的人员
C. 办理重要业务的人员
D. 有重大违法违规违纪记录的人员
A. 金融机构存放同业资金
B. 政策性房地产开发资金
C. 收入汇缴资金和业务支出资金
D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
A. 已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B. 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C. 个人大额存单签约
D. 新建客户ID
A. 对
B. 错
A. 全封指控制存款账户只收不付
B. 半封指控制存款账户不收不付
C. 按金额冻结指按有权机关通知应冻结金额进行冻结
D. 全账户冻结指针对定期一本通所有子账户统一办理只收不付冻结
A. 对
B. 错
A. 严格准入
B. 主体明确
C. 分级管理
D. 严控风险
