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2022柜面经理考试题练习
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2022柜面经理考试题练习
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判断题
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单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。

A、对

B、错

答案:A

2022柜面经理考试题练习
对公客户新增、维护管理员时,可为管理员配置在线签约权限,关于在线签约以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-2e58-c07f-52a228da600a.html
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保证金账户冻结业务,在审核《协助冻结存款通知书》时需______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-68f0-c07f-52a228da6016.html
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金库建设应实行分类管理,按业务范围和设计标准分为______等三类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-3a10-c07f-52a228da6000.html
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____等借记卡,在未启用、未激活前可直接挂失销卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-5568-c07f-52a228da600d.html
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动态授权是指总行运营管理部根据交易的风险性和重要性统一确定静态授权级别,全行营业机构执行统一标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-97d0-c07f-52a228da6018.html
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劳动组合须满足_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-6120-c07f-52a228da6002.html
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在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-a770-c07f-52a228da6003.html
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自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8830-c07f-52a228da6003.html
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活期结算存折伪冒账户销户指对他人冒用、盗用或伪造客户本人身份证件,以客户名义申请开立的活期结算存折进行的销户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-93e8-c07f-52a228da6012.html
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关于支票,以下说法正确的是:_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-5d38-c07f-52a228da6004.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022柜面经理考试题练习

单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。

A、对

B、错

答案:A

2022柜面经理考试题练习
相关题目
对公客户新增、维护管理员时,可为管理员配置在线签约权限,关于在线签约以下说法错误的是()。

A. 对于客户是双管理员模式的,可为两个管理员配置在线签约权限

B. 开通在线签约权限的管理员是签约员

C. 签约员可代表客户在企业金融服务平台签署各类我行要求客户以签约员身份签署的电子合同、协议

D. 如果开通个人征信查询授权权限,签约员还可替代其单位法定代表人(或负责人)签署个人征信授权书

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保证金账户冻结业务,在审核《协助冻结存款通知书》时需______。

A. 由有权机关县团级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。

B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行,存款人账号、户名、大小写金额相符。

C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。

D. 由有权机关地师级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。

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金库建设应实行分类管理,按业务范围和设计标准分为______等三类。

A. 现金中心

B. 分支库

C. 网点库

D. 重要空白凭证库

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____等借记卡,在未启用、未激活前可直接挂失销卡。

A. 本人开卡

B. 批量开卡

C. 代理开卡

D. 睡眠卡

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动态授权是指总行运营管理部根据交易的风险性和重要性统一确定静态授权级别,全行营业机构执行统一标准。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-97d0-c07f-52a228da6018.html
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劳动组合须满足_____。

A. 不相容岗位相分离的规定

B. 最低人员配备的规定

C. 业务审批的要求

D. 审核授权的要求

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在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-a770-c07f-52a228da6003.html
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自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8830-c07f-52a228da6003.html
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活期结算存折伪冒账户销户指对他人冒用、盗用或伪造客户本人身份证件,以客户名义申请开立的活期结算存折进行的销户处理。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-93e8-c07f-52a228da6012.html
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关于支票,以下说法正确的是:_________。

A. 现金支票可以从银行存款账户提取现金;转账支票用于转账结算,在有效期内可以背书转让。

B. 单位和个人在同一票据交换区域内的各种款项结算都可以使用支票,对于票面金额为人民币50万元及以下的支票可以在全国范围内使用。

C. 支票无金额起点限制,提示付款期限自出票日起10天。

D. 支票由出票人签发,并交付持票人或收款人。

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