A、1000
B、3000
C、5000
D、10000
答案:B
A、1000
B、3000
C、5000
D、10000
答案:B
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 10
B. 100
C. 500
D. 1000
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 六个月
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. ✓
B. ×
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 暂停账户非柜面业务
D. 限制账户交易规模或频率
A. 季节
B. 气候
C. 节假日
D. 网点到岗情况