A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
答案：A
A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
答案：A
A. 内勤行长+大堂经理
B. 内勤行长+柜面经理
C. 大堂经理+柜面经理
D. 代班主管+大堂经理
A. 全封指控制存款账户只收不付
B. 半封指控制存款账户不收不付
C. 按金额冻结指按有权机关通知应冻结金额进行冻结
D. 全账户冻结指针对定期一本通所有子账户统一办理只收不付冻结
A. 运营管理部
B. 风险管理部
C. 安全保卫部
D. 内控与合规监督部
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 在客户视线范围内将相关打印件销毁
B. 将相关打印件放置于储物柜保管
C. 将相关打印件作传票附件保管
D. 在监控范围内将相关打印件销毁
A. ✓
B. ×
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 提供“送上门”的金融服务
B. 组建社区敬老服务队开展爱心志愿者务
C. 借助流动金融服务车到农场、驻地部队、偏远山区、灾区等地为客户理业务
D. 厅堂开展微沙龙
