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农行柜面经理考试

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农行柜面经理考试

题目内容

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单选题

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

农行柜面经理考试

当接到冻结、扣划通知书后，可以对被协助执行的款项收贷收息。

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______应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后，余额是否为零。

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日终，____应确认当日加配钞计划是否全部执行完毕，并对专设机构账务进行核对,确认库房余额是否正确。

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设置2个（含）以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。

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对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

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客户身份持续识别的操作流程有：______。

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展业三原则不包括：____

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当账户开通个人网银、掌上银行、电话银行时，重归后渠道合约自动解除。

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仅允许对柜员类型为______的柜员使用“密码+主管指纹授权”的认证模式。

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借记卡激活时，同一客户号下已启用借记卡超过_____张（含）时不能再新增激活未启用卡。

题目内容

(

单选题

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农行柜面经理考试

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币交易等值万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

相关题目

当接到冻结、扣划通知书后，可以对被协助执行的款项收贷收息。

A. ✓

B. ×

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______应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后，余额是否为零。

A. 柜面经理

B. 大堂经理

C. 内勤行长或指定专人

D. 客户经理

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日终，____应确认当日加配钞计划是否全部执行完毕，并对专设机构账务进行核对,确认库房余额是否正确。

A. 业务综合岗

B. 账务处理岗

C. 现场经理岗

D. 钞箱管理岗

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设置2个（含）以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。

A. ✓

B. ×

点击查看答案

对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

A. ✓

B. ×

点击查看答案

客户身份持续识别的操作流程有：______。

A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。

B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。

C. 查看客户CCS等级。

D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

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展业三原则不包括：____

A. 了解客户

B. 了解业务

C. 尽职审查

D. 加强风险防控

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当账户开通个人网银、掌上银行、电话银行时，重归后渠道合约自动解除。

A. ✓

B. ×

点击查看答案

仅允许对柜员类型为______的柜员使用“密码+主管指纹授权”的认证模式。

A. 普通柜员

B. 一级主管兼柜员

C. 二级主管兼柜员

D. 三级主管

点击查看答案

借记卡激活时，同一客户号下已启用借记卡超过_____张（含）时不能再新增激活未启用卡。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 10

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