A、了解客户
B、了解业务
C、尽职审查
D、加强风险防控
答案：D
A、了解客户
B、了解业务
C、尽职审查
D、加强风险防控
答案：D
A. 运营管理部门
B. 科技部门
C. 安全保卫部门
D. 内控与合规监督部门
A. 高风险类
B. 中风险类
C. 中低风险类
D. 低风险类
A. 1个月
B. 半年
C. 1年
D. 2年
A. ✓
B. ×
A. 学生证
B. 存折
C. 有效身份证件
D. 学校提供的“正在接受非义务教育的学生身份证明”
A. 一级分行辖内任一营业网点
B. 注册行
C. 授权账户开户行
D. 经授权的集中办理行
A. 普通支票
B. 现金支票
C. 转账支票
D. 特殊支票
A. ✓
B. ×
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
A. 临时身份证
B. 军人保障卡
C. 户口簿
D. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
