重点关注能手工动账的通用账户，手工动账应_____。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

A. 姓名

B. 国籍

C. 证件号码

D. 性别

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

A. 严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。

B. 严禁第三方机构人员违规进入网点营业场所。

C. 应重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。

D. 严禁本行人员在网点从事产品宣传推介、销售等活动。

A. ✓

B. ×

A. 审核是否按规定履行审批手续

B. 确认是否由上级行指派相关业务部门专人陪同

C. 内勤行长无需在系统中进行登记

D. 关注保险公司人员在营业场所期间是否与需售后服务意外的客户交流

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季

A. 异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户

B. 实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户

C. CCS等级为高风险类的对公客户

D. 对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. ✓

B. ×