A、严格网点现场管理,严防第三方违规驻点。
B、实施弹性排班,尤其是日间多次弹进弹出的营业网点,要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点,避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C、自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求,重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置,防范银行卡测录风险。
D、综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时,不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
答案:D
A、严格网点现场管理,严防第三方违规驻点。
B、实施弹性排班,尤其是日间多次弹进弹出的营业网点,要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点,避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C、自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求,重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置,防范银行卡测录风险。
D、综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时,不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
答案:D
A. 同业存放账户
B. 外币同业存放账户
C. 同业存放结算账户
D. 同业存放定期账户
A. 整体布局
B. 功能分区
C. 设备设施
D. 视觉元素
A. ✓
B. ×
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 个人保证金、存款证明开立成功后,后续交易可以不用在原开立网点办理(查询交易除外)
B. 一份存款证明书及个人保证金必须在开立当日完成冻结、打印等交易
C. 如果存款证明开立当日未冻结,隔天办理时须先撤销申请开立,然后再重新开立
D. 如果存款证明开立当日冻结未打印,隔天办理时须先进行单笔撤销,将冻结的资产解冻后,撤销申请开立,然后再重新开立
A. 每日“碰箱”
B. “清零”
C. “缴空”
D. 不“清零”
A. 一级支行客户主管部门
B. 一级支行运营管理部门
C. 二级分行客户主管部门
D. 二级分行运营管理部
A. 一级支行及以下
B. 一级支行及以上
C. 二级分行及以上
D. 总行或一级分行