A、签发全国银行汇票时,在“持票人签章”处签章
B、签发全国银行汇票时,在“出票人签章”处签章
C、承兑银行承兑汇票时,在“付款人签章”处签章
D、承兑银行承兑汇票时,在“承兑人签章”处签章
答案:BD
A、签发全国银行汇票时,在“持票人签章”处签章
B、签发全国银行汇票时,在“出票人签章”处签章
C、承兑银行承兑汇票时,在“付款人签章”处签章
D、承兑银行承兑汇票时,在“承兑人签章”处签章
答案:BD
A. 核实涉案账户开户人
B. 暂停交易异常账户非柜面业务
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 站相迎(招手迎)
B. 笑相问
C. 礼貌接
D. 及时办
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
A. ✓
B. ×
A. 申请端
B. 授权端
C. 质检端
D. 管理端
A. 现场加配钞
B. 清机操作
C. 下箱体紧急任务
D. BoEing系统核对
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×