A、客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B、客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
答案：ABCD
A、客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B、客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
答案：ABCD
A. 依法合规
B. 严格履行法定义务
C. 积极承担社会责任
D. 保护个人利益
A. ✓
B. ×
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
A. 5000元，1万元
B. 1万元，5万元
C. 1万元，20万元
D. 5万元，50万元
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 行内汇兑业务
B. 行内往来业务
C. 行内结算业务
D. 行内代收业务
A. ✓
B. ×
A. 包月部分笔数
B. 10000
C. 100000
D. 999999999
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D. 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
A. ✓
B. ×
