A、“涉案账户开户人”
B、“惩戒账户开户人”
C、“司法冻结账户开户人”
D、“多人使用同一手机号码开户人”
答案:ABD
A、“涉案账户开户人”
B、“惩戒账户开户人”
C、“司法冻结账户开户人”
D、“多人使用同一手机号码开户人”
答案:ABD
A. 金融机构存放同业资金
B. 政策性房地产开发资金
C. 收入汇缴资金和业务支出资金
D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五年
A. 严格网点现场管理,严防第三方违规驻点。
B. 实施弹性排班,尤其是日间多次弹进弹出的营业网点,要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点,避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C. 自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求,重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置,防范银行卡测录风险。
D. 综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时,不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
A. 存款账户
B. 验资人
C. 出资人
D. 法人
A. 联机收费
B. 联动收费
C. 批量收费
D. 退费
A. 严格准入
B. 主体明确
C. 分级管理
D. 严控风险
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 个体指纹特征不明显
B. 因季节性变化导致指纹特征不易识别
C. 用户私自采集指纹
D. 主管或管理员未现场复核指纹