A、所有联名客户成员的有效身份证件
B、严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C、审查客户有效身份证件,不允许代理。
D、审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
答案:ABCD
A、所有联名客户成员的有效身份证件
B、严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C、审查客户有效身份证件,不允许代理。
D、审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
答案:ABCD
A. ✓
B. ×
A. 户口簿、出生医学证明
B. 独生子女证
C. 司法文书(已生效判决书、裁定书或调解书等)
D. 社区居委会(村民委员会)及法律规定的有关组织出具的有关证明
A. 借记卡
B. 存折
C. 定期一本通
D. 附属卡
A. 打标
B. 转账
C. 销户
D. 续存
A. 网上支付系统
B. 企业资源计划(ERP)
C. 财资管理软件
D. 业务信息系统
A. ✓
B. ×
A. 运营管理部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 业务部门
A. 营业机构可将收缴的假币放置于柜员抽屉
B. 营业机构应指定专人集中保管收缴的假币
C. 营业机构收缴的假币不得与现金等实物混放
D. 营业机构应建立假币收缴代保管登记机制
A. ✓
B. ×
A. 2016年12月01日
B. 2017年12月01日
C. 2018年12月01日
D. 2019年12月01日