A、查询
B、冻结
C、解冻
D、扣划和冲正
答案:ABCD
A、查询
B、冻结
C、解冻
D、扣划和冲正
答案:ABCD
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
A. 账户名称
B. 经营范围
C. 经营地址
D. 存款人类别
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 个人金融部门
B. 运营管理部门
C. 网络金融部门
D. 机构业务部门
A. 上级行对下级行由于银行卡、ATM、POS等业务形成单边账的扣划
B. 上级行对下级行中间业务手续费的扣划
C. 上级行对下级行中间业务手续费的扣划
D. 因行所撤并、行部关系调整等需要进行的账户资金清算
A. ✓
B. ×
A. 1万元
B. 2万元
C. 3万元
D. 5万元