下列属于BoEing人工用户子类型的有______。

A. ✓

B. ×

A. 本外币现金销户

B. 销户转过渡

C. 销户转借记卡

D. 销户转活期一本通

A. 人工用户

B. 系统用户

C. 机器用户

D. 调阅用户

A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。

C. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。

A. 机构角色

B. 用户角色

C. 设备角色

D. 机器角色

A. 60

B. 90

C. 99

D. 100

A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。

C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。

D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

A. ✓

B. ×

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

A. ✓

B. ×