A、✓
B、×
答案：B
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. ✓
B. ×
A. 公章
B. 预留印鉴
C. 签章
D. 预留鉴印
A. ✓
B. ×
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 每天
B. 每周
C. 每旬
D. 每月
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
