A、✓
B、×
答案：B
A、✓
B、×
答案：B
A. 批量扫描
B. 单个扫描
C. 补充扫描
D. 多次扫描
A. ✓
B. ×
A. 工会
B. 机关
C. 工会委员会
D. 机关委员会
A. 全国任意网点
B. 开卡网点
C. 原挂失网点
D. 省内任意网点
A. 内勤行长或代班主管
B. 大堂经理
C. 柜面经理
D. 保洁
A. “命中/继续（涉恐）”
B. “未命中/继续（非涉恐）”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
A. 委派行
B. 受派行
C. 委派网点
D. 受派网点
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. ✓
B. ×
