A、 安全性、流动性、效益性
B、效益性、安全性、流动性
C、流动性、安全性、效益性
D、安全性、效益性、流动性
答案：A
A、 安全性、流动性、效益性
B、效益性、安全性、流动性
C、流动性、安全性、效益性
D、安全性、效益性、流动性
答案：A
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
A. 处置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 了解你的客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
A. 严重违法经营
B. 重大违约行为
C. 可能发生信用危机
D. 擅自开办新业务
A. 对
B. 错
A. 预防、监控洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 对
B. 错
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
