A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国金融情报中心
D、中国犯罪情报中心
答案：A
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国金融情报中心
D、中国犯罪情报中心
答案：A
A. 客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B. 客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C. 客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D. 客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. 将非法收入灰色化
B. 将合法收入避税
C. 将财产转换或转移
D. 将非法收入合法化
A. 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。
B. 银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C. 未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
A. 组织管理和工作流程
B. 账户监控措施
C. 保密规定
D. 资料保存
A. 结婚证
B. 完税证明
C. 单位出具的收入证明
D. 驾驶证
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 司法部
D. 公安部
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账户、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
B. 到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C. 登门拜访客户、实地查看
D. 电话核实
A. 对
B. 错
