“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？

A. 《中国人民银行法》

B. 《银行业监管法》

C. 《行政处罚法》

D. 《反洗钱法》

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

A. 电话询问

B. 走访金融机构

C. 书面询问

D. 约见金融机构高级管理人员谈话

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。

A. 20万人民币，2万美元

B. 50万人民币，5万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人

A. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

B. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存