《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 调查人员少于三人

B. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

C. 调查人员少于二人

D. 只有一个调查人员出示合法证件

A. 《美国银行保密法》

B. 《美国洗钱管制法》

C. 《反恐宣言》

D. 《爱国者法案》

A. 业务关系的识别

B. 交易目的和性质的识别

C. 代理行为的识别

D. 实际控制人或收益人的识别

A. 提供资金账户的

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

A. 观察员

B. 正式代表

C. 临时成员

D. 正式成员

A. 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;

B. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注

C. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;

D. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索;

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 《外汇管理条例》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 电话询问

B. 走访金融机构

C. 书面询问

D. 约见金融机构高级管理人员谈话