下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：

A. 以服务业掩护进行洗钱

B. 通过各种投资工具进行洗钱

C. 通过拍卖进行洗钱

D. 通过赌博或博彩进行洗钱

A. 提供必要的工作条件

B. 配合进行现场会谈

C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D. 做好检查保密工作

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 国家外汇管理局

B. 中国银行业协会

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 赌博业

B. 房地产经纪人

C. 贵金属交易商

D. 珠宝商

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 法人代表的授权书

B. 法人代表的身份证明文件

C. 代理人身份证明文件

D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10