A、按资金收入情况，单边累计
B、按资金付出情况，单边累计
C、按资金收入和付出的情况累计
D、按资金收入或者付出的情况，单边累计
答案：D
A、按资金收入情况，单边累计
B、按资金付出情况，单边累计
C、按资金收入和付出的情况累计
D、按资金收入或者付出的情况，单边累计
答案：D
A. 都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B. 检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C. 反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D. 反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
A. 具有严密的组织性和隐蔽性
B. 风险底、收益丰厚
C. 具有较强的跨国流动性
D. 具有较强的专业性和技术性
A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户
C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
A. 制贩假发票
B. 伪造货币
C. 贪污罪
D. 集资诈骗
A. 对
B. 错
A. 公司实际控制人
B. 被代理人
C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员
D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）
A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B. 企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D. 帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
A. 月度反洗钱信息
B. 季度反洗钱信息
C. 半年度反洗钱信息
D. 年度反洗钱信息
A. 《外汇管理条例》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 诈骗犯罪
