下列说法正确的是哪项？

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《商业银行法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 1

B. 2

C. 3

D. 根据需要设置

A. 对

B. 错

A. 冻结金融机构银行账户

B. 每日按罚款数额的百分之三加处罚款

C. 每日按罚款数额的百分之一加处罚款

D. 每日按罚款数额的百分之五加处罚款

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

A. 对

B. 错